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投資者關係

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Company   Profile

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》等法律法規及有關文件要求aaaa,建立了較爲完善的法人治理結構aaaa,規範公司運作aaaa。《公司章程》對公司股東大會職責規定清晰aaaaa,議事規則明確aaaa,並能得到有效切實執行aaaaa。公司董事會、監事會職責清晰aaa,有明確議事規則並能得到有效執行aaaaa,全體董事、監事忠實履行職責aaa。公司經理層根據《公司章程》及《總經理工作條例》的規定負責公司生產經營工作aaa,組織實施董事會決議aaa,並向董事會彙報aaaa,接受監事會監督aaaaa。


1、股東大會:股東大會是公司的權力機構aaaa,依法行使職權aaaaa。 
股東大會行使下列職權:

(1)決定公司的經營方針和投資計劃aaaa;

(2)選舉和更換董事aaaaa,決定有關董事的報酬事項aaa;

(3)選舉和更換由股東代表出任的監事aaa,決定有關監事的報酬事項aaa;

(4) 審議批准董事會的報告aaa;

(5)審議批准監事會的報告aaaa;

(6)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案aaa;

(7)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案aaaaa;

(8)對公司增加或者減少註冊資本作出決議aaaa;

(9)對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議aaaaa;

(10)對公司發行債券作出決議aaa;

(11)對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議aaaaa;

(12)對單項金額超過公司上一年度根據中國會計準則編制的經審計合併淨資產總值15%的對外擔保作出決議aaaa;

(13)修改公司章程aaaaa;

(14)審議代表公司有表決權的股份百分之五以上(含百分之五)的股東的提案aaa;

(15)法律、行政法規及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項aaaa。 


2、董事會:董事會的職責是爲本公司股東創造價值aaa,確定本公司策略、目標及計劃、領導員工確保達成預定目標aaaa。董事會成員本着誠實勤勉原則aaa,遵守法律、法規、本公司《 公司章程》及有關規定aaaa,爲本公司及股東利益最大化努力工作aaaa。在各項內部控制及制衡機制下aaa,董事會與公司經理層的職責均有明確規定aaaaa。 
董事會負責指導和領導公司事務aaaa,制定策略方向及訂立目標和業務發展計劃aaaaa。本公司管理層負責執行董事會決定的策略、目標和計劃aaaaa。董事會已經根據中國有關法律法規及境內外上市地《上市規則》aaaaa,分別制訂了《董事會工作條例》、《總經理工作條例》aaaa,進一步明確董事會職責權限aaaa,規範董事會內部工作程序aaa,充分發揮董事會經營決策中心作用aaaa;進一步細化了總經理產生及職權、總經理工作機構及工作程序以及總經理職責等aaaaa。 

3、薪酬與考覈委員會:董事會設立的專門工作機構aaaa,對董事會負責aaaaa。 
本公司已經制定《董事會薪酬與考覈委員會工作細則》aaa。薪酬與考覈委員會負責制定公司董事及高級管理人員的薪酬aaa,確定董事及高級管理人員的考覈標準aaaa,就其年內的表現進行考覈aaaa,以及批准其薪酬方案aaaaa,並提交董事會批准aaaa。


4、提名委員會:董事會設立的專門工作機構aaa,對董事會負責aaa。 
提名委員會職責爲:

(1)制定提名董事或高級管理人員的政策及選擇標準aaa;

(2)根據學歷、行業背景及相關領域工作經驗等aaaa,對出任董事和高級管理人員的人選進行初步挑選aaaaa,並向董事會作出建議aaa;

(3) 定期檢查董事會結構、規模和成員(包括技能、知識和經驗)aaaa,並就任何建議作出的變動向董事會作出建議aaaaa;

(4)評覈獨立非執行董事的獨立性aaaaa;及

(5)就有關委任或重選董事或高級管理人員事宜向董事會作出建議aaaaa。


5、獨立審覈委員會:董事會設立的專門工作機構aaa,對董事會負責aaa。

本公司制定了《審覈委員會職責範圍》aaaa,其中包括審覈委員會的職權和責任aaaa。審覈委員會負責監管本公司財務報告的公正性aaaa。除審閱本公司的財務數據和報表外aaaa,還負責與外部核數師聯繫、管理本公司的財務彙報制度、內部監控和風險管理程序等aaa。


6、戰略發展委員會:董事會設立的專門工作機構aaaaa,對董事會負責aaaa。 
戰略發展委員會的主要職責:

(1)組織開展公司重大戰略問題的研究aaa,就投資戰略、發展戰略、營銷戰略等問題aaaa,爲董事會決策提供意見aaaa;

(2)組織協調編制公司中長期發展總體規劃方案aaa,提交董事會研究決策aaaa;

(3)對公司業務部門擬定的年度投資計劃aaaa,在董事會審議前先行研究論證aaaa,爲董事會正式審議提供參考意見aaaaa;

(4)對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目、投資融資方案進行研究並提出建議aaaaa;

(5)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議aaaa;

(6)調查和分析有關重大戰略問題的執行情況aaaa,向董事會提出改進和調整的建議aaa;

(7)董事會授權的其他事宜aaaa。


7、監事會:監事會以財務監督爲中心aaaaa,根據法律、行政法規及公司章程的有關規定aaaaa,負責對董事會、董事及公司其他高級管理人員進行監督aaaaa,防止其濫用職權aaaaa,侵犯股東、公司及公司員工的利益aaaa。 
監事會依法行使下列職權:

(1)列席公司董事會會議aaaa;

(2)檢查公司的財務aaaaa;

(3)對公司董事、經理和其他高級人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行爲進行監督aaaa;

(4)當公司董事、經理和其他高級人員的行爲造成損害時對上述人員予以糾正aaa;

(5)覈對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料aaaaa,發現疑問的aaaa,可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審aaaa;

(6)根據公司章程的規定aaa,提議召開臨時股東大會aaaa;

(7)代表公司與董事交涉或者對董事起訴aaa;

(8)公司章程規定的其他職權aaaa。


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